来源 | CNBC
编译 | Guoxi
出品 | 区块链大本营（blockchain_camp）
区块链一直是自由主义者心目中的乌托邦，其中各种基于密码学的设定可以最大程度地保护用户的隐私。但强有力的隐私保护有时也是一把双刃剑，一些居心叵测的人就将区块链这项先进技术用作了自己违法犯罪的“保护伞”。
BTC作为加密货币中的硬通货得到了许多犯罪分子的青睐。不过好在，BTC并没有提供那种“来无影，去无踪”的匿名性，而是提供隐私性较差的化名性，因而随着政府监管力度的加大，一些犯罪分子慢慢开始露出马脚。据美国消费者新闻与商业频道（ CNBC ）报道，一名试图洗掉价值 1900 万美元暗网所得BTC的俄亥俄州男子落入法网。
通往黑暗的“丝绸之路”
“丝绸之路”是一个臭名昭著的暗网黑市，在其中用户几乎可以买卖所有的东西，包括伪造的护照、违禁药品、武器、黑客软件以及危险化学品。
纽约的联邦调查局网络犯罪科探员：克里斯托弗·塔贝尔，曾这样形容丝绸之路网站：“迄今为止互联网上最先进、涉及面最广泛的犯罪市场”。
2013 年，丝绸之路网站被美国联邦调查局关停，但故事还远远没有结束。
过了六年后，一名俄亥俄州的男子因涉嫌清洗价值超过 1900 万美元（约合 1.3 亿元人民币）的BTC而被捕，据报道称，这些BTC是他在丝绸之路网站上毒品交易所得。
美国政府宣称，俄亥俄州首府哥伦布市的 Hugh Brian Haney ，在 2011 年~ 2012 年的一段时间里卷入了丝绸之路网站上大规模的毒品贩运事件中，而在那段时间里，美国国家安全调查机构正好在监控丝绸之路网站。
2011 年，年仅 26 岁的 Ross Ulbricht 创立了丝绸之路网站。
之后， Ulbricht 以化名“恐怖海盗罗伯茨（ Dread Pirate Roberts ）”运营着丝绸之路网站，他对外宣称想要创建一个“能够随心所欲的自由市场网站”，在其中用户可以买卖任何他们想要的东西。
Ulbricht 也确实做到了，丝绸之路网站上有超过 2 亿美元的交易是通过BTC进行的，这使得交易的双方都可以保持匿名，且相对于传统支付手段来说更难以追踪。
到 2011 年夏天，丝绸之路网站凭借其隐私性和便利性在网络上闹出了很大的动静，从而引起了美国司法部和缉毒局的关注。
经过两年的调查，美国联邦调查局于 2013 年 10 月关停了丝绸之路网站，其创始人 Ross Ulbricht 被指控涉嫌贩毒，电脑黑客以及洗钱等罪名，于 2015 年被判处终身监禁。
匿名犯罪？最终或成“皇帝的新衣”
美国政府宣称，有“数以千计的毒贩”使用丝绸之路网站向超过十万名匿名买家出售毒品和其他违禁物品，违法所得超过数亿美元。
在丝绸之路网站被关停之后，美国联邦调查局收缴了 Ross Ulbricht 通过非法交易赚取的BTC，美国政府后来将这些BTC出售赚得了 4800 万美元（约合 3.3 亿元人民币）。
美国联邦调查局宣称，Haney 就是丝绸之路网站中的一个卖家。
“正如刑事起诉书中所述，Haney 使用丝绸之路网站将毒品生意做到了世界各地，赚得的BTC价值超过了 1900 万美元，接着他清洗了这些BTC将它们换回美元，”纽约南区的美国检察官 Geoffrey S. Berman 说道。
“逮捕 Haney 释放了一个强烈的信号，这一事件告诫了那些在暗网黑市上兜售毒品的不法分子，他们不可能永远保持匿名，尤其是在他们将自己的非法收益合法化时。”
据调查， Haney 在丝绸之路网站使用“ Pharmville ”的化名经营着毒品生意。
美国政府宣称，仅在 2011 年 11 月至 2012 年 2 月期间，Haney 通过销售鸦片类止疼药奥施康定、麻醉剂氯胺酮和芬太尼等违禁药品赚取了价值数百万美元的BTC。
根据对 Haney 的刑事起诉书， Haney 在 2018 年 2 月将赚得的价值超过 1915 万美元的BTC转入了一家身份不明的BTC交易所，从而将这些违法所得的BTC兑换成美元存入自己的个人银行账户中。
根据联邦调查局探员的调查，在洗钱时 Haney 欺骗了BTC交易所， Haney 声称这些BTC赃款是自己挖矿所得，联邦探员随后从 Haney 的个人银行账户中收缴了这笔已经洗白了的赃款。
法网恢恢，加密货币并非法外之地
Haney 被指控犯有洗钱罪和使用非法所得进行金融交易。根据美国法律的规定，这两项指控的最高定罪年限分别为 20 年和 10 年。
Haney 尚未对这些指控提起申诉，按照计划，法院将于 7 月 30 日在哥伦布市举行初审听证会。
哥伦布市的公设辩护律师 George Chaney 将作为 Haney 的辩护律师，但到目前为止 George Chaney 还没有对媒体的采访请求作出回应。
正所谓是天网恢恢，疏而不漏。区块链并不是违法犯罪的挡箭牌。
不过，区块链这项技术只有真正地堵死了一些违法的空子，才能真正地回归于技术的本质，从而更好地服务于每一个人。
