链上分析：大多数BTC混币交易并没有用于非法目的

显示全部楼层 · 发表于 2019-9-19 12:11:58

如果链上分析是正确的，只有一小部分BTC被发送到BTC混币器和从BTC混币器发出用于非法目的。

在最近一个名为“加密货币类型：关于区块链上谁应该知道什么”的网络研讨会中，区块链公司分析混币服务的用户主要是出于隐私原因而利用该选项。相比之下，许多暗网用户直接从交易所发送BTC。

尽管如此，虽然他们是来自混币服务的所有用户中的一小部分，但是大部分被盗的BTC最终都会被混合。

“很多人只是为了个人隐私而使用混币器，”链上分析数据高级产品经理Hannah Curtis在网络研讨会上说。 “但我们确实知道很多非法资金最终都会出现在混合器中。”

BTC交易混币服务

链上分析网络研讨会对区块链用例进行了广泛的概述，其中包括混币器和暗网市场的区块链分析，以及矿池，I C O，托管钱包，勒索软件等。其中一个可能更令人惊讶的结论是，BTC混币器 - 无论是集中式还是“分布式”版本 - 似乎更常用于隐私目的而非非法活动。

具体来说，链上分析认为8.1％的混币服务产生的BTC都是被盗的，而只有2.7％的BTC被用于暗网市场交易。因此，发送到混币器的每九个BTC中不到一个可被识别为用于非法目的。此外，1.9％的混合后BTC交易来自赌博或博彩网站，根据国家用户和网站的管辖范围，这也只是可能是非法的。

相比之下，几乎一半的混合打包BTC交易都是从交易所发出的。其中40％来自传统主流交易所，7.7％来自分布式交易所。超过四分之一的混合BTC来自其他混币器。

然而值得注意的是，虽然8.1％的被盗BTC代表了所有混合发送的BTC中的少数，但它确实占所有被盗BTC的很大一部分。也就是说，大多数被盗的BTC是混合发送的。

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分布式混币器
虽然链上分析没有详细说明，但看起来集中式混币器在非法活动中使用的BTC比“分散式”BTC交易更多。例如，2019年早些时候被执法部门关闭的集中式混币器Bestmixer确实收到了许多来路不明的BTC，目的地的来源可能被认定为非法。该服务混合了超过27,000个BTC。

链上分析指出，像Wasabi Wallet这样的“分布式”搅拌机今年已呈指数级增长。根据链上分析的说法，2019年头几个月钱包里面的价值约为1000万美元的BTC，到2019年8月这个比例增加到了9000万美元。总的来说，芥末钱包在2019年混合了价值2.5亿美元的BTC。（值得注意的是，链上分析将芥末钱包归为“分布式”，因为用户在本地运行钱包软件，可能是因为用户直接将BTC混合在一起。芥末钱包的混币服务设施实际上是集中的，虽然这不可信。）

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虽然链上分析能够分辨哪些BTC被发送到混币器和从混币器发送，但网络研讨会确认该服务无法跟踪BTC在混币服务中的移动。

“我们可以确定进入服务的资金，包括各种混币服务，”柯蒂斯说。 “但一个常见的误解是，人们能够通过这种混币服务追踪资金的路径。”

换句话说，混币交易难以追踪。

暗网市场

链上分析网络研讨会还详细介绍了移动到暗网市场的BTC的发送地址。再次发现，从混币器发送的BTC部分看起来相对较低。

有趣的是，超过一半的BTC转移到这些数字区块市场 - 占比54.8％ - 从常规交易所发送。另有23.5％是通过点对点交换发送的。只有0.5％的BTC是从混币服务中发出的。

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链上分析网络研讨会特别涉及一个暗网市场的近期事件。经过今年早些时候的一波关停，暗网市场已成为近几个月黑暗网络上最大的市场之一。然而，在2019年7月中旬左右，暗网市场似乎被黑客入侵，尽管该网站本身声称一名心怀不满的员工正在造成严重破坏。反过来，市场很快就出现了市场运营商最终决定退出骗局的谣言。

无论发生什么，被指控的黑客或心怀不满的员工都泄露了暗网市场的统计数据，显示该网站的销售额超过2200万美元，其日销售额超过30万美元。市场上有大约80,000个客户，其首选付款方式是BTC，而monero是最受欢迎的隐私币。

当暗网市场关闭时，该网站在托管中拥有价值超过200万美元的加密货币，这些供应商可能会小时。还有75,000美元的未决提款可能从未被提到过。

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在目前已经成为标准例程的情况下，关闭的暗网市场的供应商（以及可能也是用户）正在迅速迁移到新平台。 Nightmare Market的许多用户来自暗网市场，华尔街市场和Valhalla--最近在一波执法行动后消失的三大市场，根据链上分析梦魇市场用户现在正迁移到empire市场，Berlusconi市场，Cryptonia市场和Samsara市场，。

其他结论

在整个网络研讨会期间，链上分析还谈到了加密货币的其他用途，尽管它并不总是提供具体数据或统计数据。

例如，该分析公司证实，用于恐怖主义融资的BTC一直在增加，但没有详细说明其增加了多少。（“纽约时报”最近的一篇文章估计这些数字“可能很小。”）还有人提到，BTCATM的数量在过去几年呈指数增长，全球共有4,000台机器，而且有人指出，这些自动取款机有时用于出售在暗网市场上赚取的硬币。

同时，根据链上分析的说法，加密货币的合法使用似乎也在增加。像BitPay，Flexa，MXMpayments，WebMoney，Maximineify和Square这样的支付处理商在2019年的销量大幅增长，与年初相比，交易量增加了50％以上。

from bitDavinci magazine 编译 cybtc

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