暗网丝绸之路毒贩认罪关于这个黑暗世界你了解多少？

显示全部楼层 · 发表于 2019-11-12 19:00:15

当地时间上周四，据美国司法部透露，来自纽约南区的检察官宣布Hugh Brian Haney已经认罪。Haney被指控在2018年上半年进行了洗钱活动，共“清洗”了近2000万美元毒资。
大约八年之前，Haney曾经是一个名为Pharmville的毒品交易组织的高级成员，同时也是在该组织贩卖毒品的供应商之一。在2012年2月，Haney在丝绸之路的网站账户中共收到了4000多枚BTC，而这都是用于购买Haney提供的“药物”的非法所得。
2018年初，Haney试图以19147053美元的价格在一家加密货币交易所售出他账户中剩余的BTC时引发了交易所的警觉，该交易所在第一时间冻结了他的账户，并针对这比资金的来源进行了回溯调查。最终Haney在2019年7月因涉嫌使用BTC进行巨额洗钱被捕。美国检察官Geoffrey S. Berman证实称，Haney计划出售的价值超1900万美元的BTC，都是他通过丝绸之路网站向全球买家出售毒品的非法所得。
Haney在被捕后最初声称自己计划出售的BTC是挖矿所得，但是通过链上信息追溯过后，证实了这部分BTC来自于丝绸之路网站，而在被捕三个月后，Haney日前终于对参与洗钱以及非法交易等罪名表示认罪。据官方消息，Haney将在明年二月被正式判刑。

关于丝绸之路，你还应该知道这些

2011年11月，还是学生的Ross Ulbricht希建立了丝绸之路网站，据他自己透露，他建立网站的初衷是创造一个告别“中央集权”的经济社区，在这个平台上只能使用BTC进行交易，交易的过程被全程加密，买卖双方都不会了解对方的真实身份。
不过也正是因为这种“高度匿名”的特性，这个网站在建立后不久就成为了犯罪的温床。大量的违法交易在该网站上大行其道，“丝绸之路”也逐渐演变成了充斥毒品、儿童色情甚至买凶杀人的黑暗世界。
正因如此，Ross Ulbricht在创立该网站不足两年后就被警方逮捕，2013年10月Ulbricht被逮捕后，丝绸之路网站正式关闭，而Ulbricht也因为多项指控最终被判终身监禁。
据一位曾经为黑市客户提供文件资源和技术服务的暗网组织成员描述，以丝绸之路为代表的暗网交易市场其实是一个中心化的营销、交流、买卖、信用和和托管平台。用户忠诚度和市场份额主要通过市场自己调节，而不是通过一层层的经销商。
不过随着暗网交易被各国政府部分重视并且对其施以重拳监管，一些版主和运营者的账号接连被盗。此外，对于那些信息安全专家来说，扁平化的组织架构也使得潜入暗网市场变得轻而易举，很容易就能识别出某一平台运营团队或卖家团队的身份。而这都导致暗网市场迅速丧失了信任基础。这些都直接导致了暗网在短暂爆发后的迅速衰退。

丝绸之路虽已淡出历史舞台，但是其留下的巨额财富并没有

2018年8月底，一位名为“sick_silk”的网友在reddit上发文表示，一个与丝绸之路相关的钱包地址在短短三天时间里转移了价值10亿美元的数字货币资产。

这些资产此前曾被拆分到N个拥有100枚BTC的钱包地址之中，而最初的钱包地址拥有超11万枚BTC以及一定数量的比特现金。而在2018年这次资产转移发生之前的上一次转账，需要追溯至2014年3月。
当时小葱在报道中整理出了原始钱包的拆分路径：

而这些资产的来源，都可以追溯到同一个地址之上：1933phfhK3ZgFQNLGSDPundivqCn32k2buNPXSY8a，而早在2013年10月的时候就曾有网友指出，该地址大概率是 “丝绸之路”钱包地址。

在对这比巨额财富做进一步追踪梳理后，名为“sick_silk”的网友指出，这些资金的所有者正在抛售这些资金或者与其他货币进行交换，这很可能是用来隐藏自己的行为。联想到已有数十万人人参与到了呼吁赦免Ross Ulbricht的情愿行动中来，网上也有声音猜测，这笔巨额财富很可能仍然归属于Ross Ulbricht。
到目前为止，这些BTC尚未出现集中转入加密货币交易所的情况，说明它们不会很快被抛售。但是大额合并的操作往往不是最终目的，它预示着持有者将进行大动作，或者把资金转移至更为安全的设备之中。
如此巨额的资金面前，必然还会有像文初提到的Haney尝试铤而走险的人出现，而这显然将成为长期悬在市场头上的巨大隐患。

一个“丝绸之路”倒下了，千千万万个“暗网”站了起来

在2013年监管机构关闭丝绸之路网站，并判处其创始人Ross Ulbricht终身监禁时，有人认为这种“极刑”会有效地组织模仿者出现。但是在丝绸之路网站提出的交易模式在社会阴暗角落极大的需求，以及与之相伴相生的巨大利益的驱动下，仍然有其他人继续铤而走险，让这个黑色产业链在丝绸之路关闭后得以延续。
据DarknetLive网站统计，尽管在过去几年时间里许多涉嫌提供暗网交易服务的网站被关停，但是到目前为止，在全球范围内仍然有数十个提供非法交易服务的平台正在运营。目前“新生代”的暗网在对抗监管以及受到监管影响后的恢复能力相比数年前都有了非常大幅度的提升，这个产业链，也许永远走不到阳光下，但是，也永远无法被彻底消灭。

越来越多的人开始呼吁赦免Ross Ulbricht

随着时间推移，越来越多的人开始为丝绸之路的创立者Ross Ulbricht“喊冤”。许多人代表Ulbricht发表声明，公开反对他因创建网站而被判重刑。截止发文，Ulbricht已经在监狱中度过了2233天。呼吁赦免Ulbricht的知名人士包括美国前助理住房部长Catherine Austin Fitts、演员Keanu Reeves、“比特耶稣”Roger Ver、作家Lew Rockwell、LTC创始人李启威、亿万富翁Tim Draper以及政治评论家Tom Woods等。而Cato Institute、Downsizedc.org等组织也加入到了情愿中来。
到目前为止，名为FreeRoss的网站上已经有接近235000人在Ross Ulbricht的赦免请愿书上签名。

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