英国海关总署拟购买追踪加密货币的软件来应对税务问题

显示全部楼层 · 发表于 2020-1-21 18:03:09

（HMRC）英国税务海关总署已经开出了一份价值100000英镑（130000美元）的采购合同，用于购买软件，以识别使用加密货币进行逃税的交易行为。

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（HMRC）英国税务海关总署正寻求对加密货币交易进行分类的能力，以识别与加密服务提供商相关的交易，例如混币服务，网络赌博和黑市服务。

该份采购合同于1月17日发布，其中指出该工具必须能够跟踪并追踪BTC，BTC现金，瑞波，Tether，LTC，ETH和ETC，

对于那些寻求开发其他功能来分析更多隐私加密货币（例如Monero，Zcash和Dash）的开发者，HMRC将提供优惠待遇。

采购合同中写道：“BTC和ETH等加密资产提供了一种在各方之间转移资产价值的手段。” “这些服务越来越多地用于一系列目的，包括国际汇款，数字服务销售，支付人工工资以及逃税和洗钱。”

如果成功采购软件并实施，中标的加密货币跟踪解决方案将弥补英国税务海关总署在使用加密货币进行的非法活动方面的“情报空白”。

全球税务机构都在努力应对加密货币
据报道，去年英国当局要求在本地运营的加密货币交易所上交客户清单和交易数据，旨在从加密用户那里收回未缴的税款。

大约在同一时间，美国国税局（Internal Revenue Service）向加密货币持有者发送了10000多封信，这些持有人在2013年至2015年之间出售，发送，接收或购买了至少20000美元的加密数字货币。

如果他们未正确报告其收入或未对其加密货币交易缴税，将被警告罚款。IRS要求收到邮件的人签名声明，确认其正确无误，但会受到伪证处分。

但是，在使用其他匿名的隐私密码货币（如XMR）时，HMRC英国税务海关总署可能会不走运。

去年12月，欧洲刑警组织（Europol）战略分析师指出，即使是最高级别的国际机构也一直在努力跟踪网络上的交易。

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